کلاهبرداری ۷۰ میلیون دلاری جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی، با مدرک سوم راهنمایی!

سومین جلسه محاکمه علیرضا زیبا حالت منفرد در دادگاه انقلاب آغاز شد.

بر اساس گفته دادستان سابق تهران، علیرصا زیبا حالت منفرد جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی است.

دی ماه سال ۹۵ بود که اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه از دستگیری و استرداد یکی از عوامل اصلی فساد نفتی خبر داد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی بامداد امروز به کشور مسترد شد. متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل ناجا با همکاری سایر نهاد‌ها به کشور مسترد شد. درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال و در آنجا دستگیر شد لیکن استرداد وی ناکام ماند تا اینکه در کشور دیگری شناسایی و دستگیر شد.

علیرضا زیبا حالت منفرد کسی است که برای اولین بار نامش در یکی از جلسات دادگاه بابک زنجانی در لابه لای کیفرخواست صادره، به گوش رسید. پس از آن و در نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، متهم ردیف دوم پرونده نفتی اعلام کرد امور نفتی بابک زنجانی در اختیار فردی به نام «ع. ز. م» قرار داشته است که همه کار‌های نفتی از جمله محموله، تخلیه کشتی‌ها و اجاره مخازن نفت را انجام می‌داده و با توجه به اختیارات وسیع او، کسی حق دخالت نداشته است.

همچنین در بیستمین جلسه دادگاه، قاضی صلواتی از پشت پرده هزینه‌کرد ۵۰۱ میلیون دلار پول نقد دریافتی از شرکت «فال» سخن گفت که «ع. ز. م» ۵۰ میلیون دلار هزینه انبارداری گرفته است. در بیست و چهارمین جلسه دادگاه نیز متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی گفته بود که واسطه خرید بانک fiib در مالزی آقای «م» بوده است. همچنین در سند بانک «ارزش» در تاجیکستان که متعلق به بابک زنجانی بوده، از علیرضا زیبا حالت منفرد به عنوان صاحب امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نیابت از بانک نام برده شده است.

خرید نفتکش با نام نخست‌وزیر دومنیکا توسط زیباحالت منفرد
نماینده حقوقی شرکت ملی نفت گفت که با نام نخست وزیر دومینیکا در حال حاضر و تحت پرچم این کشور در حال فعالیت است.

به گزارش تسنیم، نماینده حقوقی شرکت ملی نفت در سومین جلسه محاکمه علیرضا زیباحالت منفرد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در قرائت شکایت اظهار کرد: شکایت شرکت ملی نفت در تاریخ اول دی سال ۹۴ به همراه تمام مدارک مبنی بر اتهامات متهمین به دادگاه ارائه شده است لذا پس از مشخص شدن نقش آقای علیرضا زیبا حالت منفرد در راستای فرایند مجرمانه اقدامات بابک زنجانی و سایر شرکا، وکلای شرکت HK وابسته به شرکت ملی نفت در تاریخ ۱۲ دی ۹۴ شکایت لازم را دائر بر کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امات به مرجع قضایی تقدیم کردند.

وی گفت: از دیگر اتهامات این فرد که نسبت به آن شکایت شده است جرم جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت HK است که این اقدام از سوی متهم محرز است. شرکت مالزیایی با مالکیت آقای فلاح هروی و آقای زنجانی در منطقه لاب‌وان مالزی ثبت شده بود و این افراد با شرکت HK وابسته به شرکت ملی نفت در سال ۹۱ در خصوص خرید و فروش ۳ محصول بر پایه نفت به انعقاد ۱۱ قرارداد اقدام می‌کنند.

نماینده حقوقی شرمت ملی نفت توضیح داد: منفرد از عملیات‌های مجرمانه زنجانی اطلاع و به آن علم داشته به طوریکه این متهم در اظهارات خود گفته است که شرکت SCT یک شرکت صوری بوده است که در مالزی ثبت و برای اقدامات کلاهبردارانه از نام این شرکت استفاده می‌شده است.

وی ادامه داد: متهم گفته در راستای جابجایی حواله‌ها اقدام به ثبت چند شرکت صوری در مالزی کرده بودیم. این متهم بابت جابجایی هر حواله ۶۵ یورو از شرکت ملی نفت دریافت می‌کرده است. همچنین فلاح هروی در اقاریر خود گفته است که ۹۰ درصد منابع آقای زنجانی که حواله می‌شد از حساب منفرد می‌رفته است، چون وی در هیئت حسابرسی بانک FIIB عضو بوده است.

نماینده حقوقی شرکت نفت اضافه کرد: همچنین شرکت ایزو توسط منفرد تأسیس شده و از طریق این شرکت اقدام به واسطه‌گری بین بانک‌های مختلف می‌کرده است و بنابر اظهارات مهدی شمس این متهم نقش اساسی در تعیین محل و میزان ذخیره‌سازی محصولات نفتی داشته است و در این راستا توانسته است حدود ۶۰ الی ۷۰ میلیون دلار پول کسب کند.

وی بیان کرد: در راستای انجام اقدامات بزهکارانه در جهت نشان دادن کسری در محموله‌های نفتی، این متهم اقدام به اضافه کردن آب به میعانات نفتی می‌کرده است. این متهم یک نفتکش را خریداری کرده که با نام نخست وزیر دومینیکا در حال حاضر و تحت پرچم این کشور در حال فعالیت است.

مدیر حقوقی شرکت ملی نفت افزود: اقدامات این متهم در بردن اموال شرکت ملی نفت از طریق کلاهبرداری به روش تأسیس شرکت‌های کاغذی، همکاری و فعالیت با بابک زنجانی و اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت HK، اخذ پورسانت‌های کلان و نیز تحصیل مال نامشروع محرز بوده است و درخواست رسیدگیی و مجازات متهم را دارم.

وی گفت: همچنین پرداخت اصل تمام محصولات، پرداخت همه پورسانت‌ها و خسارات وارده از هر حیث و ضبط تمام اموال این متهم را دارم. با توجه به اینکه شکایت جعل و استفاده از سند مجعول این متهم هنوز تعیین تکلیف نشده لذا درخواست دریافت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم را تا پایان دادرسی خواستارم.

زیباحالت: سرور‌های سوئیفت بابک زنجانی از تهران مدیریت می‌شد
متهم اخلال در نظام اقتصادی و همدست بابک زنجانی گفت: من از اقدامات بابک زنجانی خبر نداشتم و سرور‌های سوئیفت نیز از طریق خانم مهربانی در تهران اداره می‌شد.

به گزارش تسنیم، علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی در سومین جلسه محاکمه خود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی اظهار کرد: متولد سال ۱۳۵۲ دارای دو فرزند و تحصیلات سوم راهنمایی و مقیم مالزی و دومنیکا هستم.

در ادامه قاضی صلواتی، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور همراه با بابک زنجانی، مشارکت در کلاهبرداری از اچ کی و پولشویی به میلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار عنوان کرد.

متهم به نحوه آشنایی با بابک زنجانی پرداخت و گفت: در سال ۸۴ برای تحصیل فرزندانم به مالزی مهاجرت کرده و فعالیت اقتصادی خود را به آنجا منتقل کردم. در مالزی به کار دکوراسیون مشغول شدم و از همین رو توانستم به منازل مقامات مالزی رفته و با آن‌ها ارتباط گرفتم.

زیباحالت افزود: در سال ۸۹ به همراه یکی مشاور عالی نخست وزیر مالزی سفری به ایران داشتم و به کیش هم رفتیم. در کیش توسط یکی از دوستان به زنجانی معرفی شدم و در جلسه‌ای، زنجانی گفت به تاسیس صرافی و بانک در مالزی نیاز دارد. در آن مقطع هیچ اطلاعی از فعالیت‌های بانکی در ایران و خارج از ایران نداشتم.

وی اضافه کرد: پیش از این زنجانی توسط وکلای خود در مالزی برای تاسیس بانک اقدام کرده بود، اما توانسته بودند شرکت «آی وان تو آی وان» را تاسیس کنند.

زیباحالت منفرد افزود: پس از بازگشت به مالزی پیشنهاد خرید بانک fiib که در منطقه لاوان بود و هیچ گونه فعالیتی نداشت را ارائه کردم و بلافاصله پس از ارسال مدارک با استقبال زنجانی مواجه شد.

متهم گفت: در شرکت «آی وان تو آی وان» هیچ سمتی نداشتم. زنجانی در ادامه بانکی را در تاجیکستان و شرکت «اس سی تی بنکرز» را در اربیل عراق تاسیس کرد، اما مشکل تابعیت پیدا کرد که با گرفتن اقامت دبی، این مشکل حل شد.

وی با بیان اینکه زنجانی هیچ صحبتی بابت حق‌الزحمه نکرده بود افزود: چند وقت بعد، زنجانی دو میلیون رینگت معادل ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان حق‌الزحمه پرداخت کرد. از آن به بعد زنجانی، بانک fiib را در اختیار وکلای خود قرار داد و عملا کار دیگری با من نداشت.

متهم با بیان اینکه اصلا در شعبه بانک بابک زنجانی حضور نداشته گفت: با گذشت هر روز، ارتباط تلفنی زنجانی با من بیشتر شد، زیرا دنبال اخذ مجوز برای نصب سرور‌های سوئیفت بود، اما بعد از مدتی مشخص شد حتی در صورت داشتن سوئیفت نیز امکان ارسال آن وجود ندارد، زیرا تمام پول‌هایی که یک طرف آن شرکت ایرانی بود، در راستای تحریم‌ها بلوکه می‌شد بنابراین به جای درج نام شرکت‌های ایرانی در پیش فاکتورها، چندین شرکت در مالزی ثبت شد تا ردی از ایران و شرکت‌های ایرانی به جا نماند و با این اقدام تحریم‌های ظالمانه اتحادیه اروپا و آمریکا بلااثر شد.

وی اضافه کرد: البته ریسک موجود در این کار به حدی شدید بود که ممکن بود تمام اعتباراتی که در مالزی و همچنین در عرصه بین‌المللی به دست آورده بودم، از دست بدهم. حتی ممکن بود در زندگی فرزندانم که در اروپا تحصیل می‌کردند، تأثیر داشته باشد، اما به لحاظ معنوی احساس غرور و افتخار می‌کردم که در میدان جنگ اقتصادی خط‌شکن بودم این در حالی بود که من از اقدامات آقای بابک زنجانی خبر نداشتم و سرور‌های سوئیفت نیز از طریق خانم مهربانی در تهران اداره می‌شد.

زیباحالت: زنجانی مورد وثوق برخی وزرا و نمایندگان مجلس بود
همدست بابک زنجانی گفت: به من اتهام کلاهبرداری می‌زنند د ر حالی که بابک زنجانی مورد وثوق برخی وزار و نمایندگان مجلس بود.

به گزارش تسنیم، علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی در سومین جلسه محاکمه خود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اظهار کرد: اعتراف می‌کنم در کشوری غیر از وطنم و به نفع وطنم ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌ها را نقض کردم.

وی افزود: توانمند بودم که در راستای خدمت به وطن در مسیری قرار گیرم که آن را امروز دکترین تحریم می‌نامیم. چگونه به من اتهام کلاهبرداری می‌زنند در صورتی که زنجانی برای پیدا کردن بانک در زمان تحریم مورد وثوق وزیران وقت و برخی از نمایندگان مجلس بود.

متهم ادامه داد: من با اعتماد به اینکه بابک زنجانی در حال دور زدن تحریم‌های بین‌المللی است و مورد وثوق است این اقدامات را انجام دادم. به هیچ عنوان نیتی جز آنکه عرض کردم نداشتم. متأسفانه آنچه بازپرس بنده از آن به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع ارائه کرده، دستمزد بوده است.

وی گفت: در خصوص آگاهی اینجانب از اقدامات بابک زنجانی که یکی از دلایل اتهامی بنده است لازم به توضیح است که در زمان همکاری با بابک زنجانی تماسی از شرکت نیکو با من گرفته شد و از من خواستند به آنجا بروم که در ادامه یک فقره ال‌سی به مبلغ ۳۳۰ میلیون یورو به من نشان دادند. به محض مشاهده آن ال‌سی متوجه شدم که به هیچ عنوان چنین رقمی گشایش اعتبار نشده است. در ادامه تماسی از بابک زنجانی دریافت کردم که به من گفت «پایت را از گلیمت دراز نکن» که من در پاسخ گفتم من با اجازه و همکاری شما به آنجا رفتم.

زیباحالت مدعی شد: اطلاع‌رسانی‌ام از جعلی بودن ال‌سی مذکور سبب کدورت با زنجانی شد و پیامک‌های پی در پی وی با عناوین خائن و خیانتکار را در بر داشت که پس از آن دیگر با زنجانی ارتباطی نداشتم.

متهم اخلال در نظام اقتصادی گفت: در خصوص ال‌سی مورد اشاره طرف سوال واقع شدم و بدون هیچ چشم‌داشت و الزامی موضوع را بیان داشتم چنانچه در خصوص مطلب دیگری که پی به عدم اصالت آن می‌بردم قطعاً اطلاع رسانی می‌کردم.

وی درباره شکایت شرکت ملی نفت نیز گفت: سوال اینجاست که آیا سندی بوده که با آقای زنجانی به امضاء رسانده باشند و من هرگونه مشارکت در آن داشته باشم و یا قراردادی با بنده داشتند؟ اصلاً شرکت نفت مرا می‌شناسد یا دیده که شکایت کرده است؟

همدست بابک زنجانی در خصوص ثبت شرکت ایزو و تهیه دو بندر نفتی در چین گفت: هیچ کشوری چه در تحریم و چه غیر از آن به خاطر بوی بسیار بد میعانات گازی و به دلایل زیست محیطی و خطراتی که دارد حاضر به اجاره دادن اموال برای آن نبوده و نیست که در موضوع سانچی نیز شاهد بودیم که چه حادثه‌ای در پی انفجار میعانات گازی رخ داد.

وی توضیح داد: یک شب حدود ساعت ۳ صبح به وقت مالزی شماره‌ای ناشناس از سوئیس با من تماس گرفت که آقای زنجانی بود و گفت برای ۵ فروند نفتکش معادل ۱۱ میلیون بشکه باید مخازن تهیه کنید که گفتم اصلاً سررشته‌ای از نفت ندارم که زنجانی هم گفت هیچ اطلاعات و سررشت‌های در این خصوص ندارد. به هر حال قول پیگیری دادم، اما با پاسخ منفی مقامات مالزی مواجه شدم و علتی که مطرح می‌کردند مربوط به مسائل زیست محیطی بود.

همدست بابک زنجانی اظهار کرد: موضوع را فوراً به اطلاع بابک زنجانی رساندم غافل از اینکه وی قراردادی در این خصوص امضاء کرده و بر اساس توانایی‌های من در مالزی زیر بار این قرارداد رفته بود که نهایتاً موفق شدم در چین این اقدام را انجام دهم.

زیبا حالت منفرد گفت: در ابتدا بابک زنجانی تفویض اختیار قرارداد میعانات گازی را به شرکت HK داده بود، اما صاحبان مخازن به خاطر تحریم بودن HK نپذیرفتند و به همین خاطر شرکت دیگری به نام پترو مستر آوردند و قرارداد را با این شرکت تنظیم کردند و عملاً ۱۱ میلیون بشکه از ید بابک زنجانی خارج و در اختیار مدیرعامل و رئیس وقت HK قرار گرفت.