شهرام زرنشان، استاد حقوق بین‌الملل در گفتگو با «انتخاب» مطرح کرد؛
در ارتباط با کنوانسیون CFT یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1999، این کنوانسیون بیشتر بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 آمریکا مورد توجه قرار گرفت و بخشی از توصیه‌های مورد تاکید گروه اقدام مالی است که طی آن از کشورها می‌خواهد به این سند بپیوندند. نکته مهم در این میان این است که محتوای اصلی یا مفاد محوری آن در قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل که در تاریخ 28 سپتامبر 2001 به تصویب رسید، منعکس و گنجانده شده است و بعدها در سایر قطعنامه‌های شورای امنیت مورد تکرار قرار گرفته است. نتیجه‌گیری من در اینجا این است که با توجه به قرار گرفتن این قطعنامه‌ها ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و الزام‌آور بودن آن برای همه دولت‌ها، به‌طور خودکار و غیرمستقیم تمامی کشورها ملزم به رعایت کنوانسیون CFT هستند.
کد خبر: ۵۱۱۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
در اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بدیهی است که اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عینا به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود؛ بنابراین مجلس نمی‌تواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.
کد خبر: ۴۴۶۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
آدام شیف، نماینده کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتگو نشریه نیویورکر اعلام کرد تصمیم دارد تا اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مالی شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور در دویچه بانک را بدست آورد. این نماینده دموکرات علت این تصمیم را اتهامات مطرح شده علیه ترامپ در خصوص اینکه موضع سیاست خارجی رئیس جمهور در قبال روسیه تحت تاثیر منافع مالی او قرار دارد، عنوان کرد.
کد خبر: ۴۴۶۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفت: آنچه که ظریف درباره پولشویی مطرح کرد یک واقعیت صریح و روشن است. البته کلمه گسترده را یک روزنامه مشخص به صحبت‌های آقای ظریف اضافه کرد و تبلیغاتی را براین اساس سازمان داد.متاسفانه برخی از گروه‌های سیاسی در داخل کشور سعی کردند که از صحبت‌های ظریف بهره‌برداری سیاسی و جناحی کنند و آن را به صحنه منازعات سیاسی و گروهی بکشانند که این موضوع می‌تواند آثار مخربی را به همراه داشته باشد.
کد خبر: ۴۴۴۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
قاچاقچیان برای سرپوش گذاشتن بر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر به سمت تطهیر پول‌های کثیف می‌روند، اما تبعات این پولشویی ۸۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد و جامعه را گرفتار می‌کند.
کد خبر: ۴۴۴۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
دفتر دادستان عمومی سائو پائولو در بیانیه‌ای اعلام کرد، لولا داسیلوا، رییس‌جمهوری پیشین برزیل از وجهه بین‌المللی خود برای نفوذ بر تصمیمات تئودور اوبیانگ انگوئما، رییس‌جمهوری گینه استوایی به نفع گروه برزیلی «اِی آر جی» در این کشور آفریقایی سوءاستفاده کرده است.
کد خبر: ۴۴۳۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
رئیس دفتر دادستان کل کشور با بیان اینکه این نامه در ۱۲ صفحه به دادستانی کل کشور ارسال شده است، گفت: بخشی از این نامه مربوط به مسایل کلی پولشویی است و بخشی مربوط به مسایلی همچون نظر مبارک آقا در بحث فرمان هشت ماده‌ای است. بخشی هم راجع به مصاحبه ایشان است که منعکس شده است و بخشی هم مربوط به مواضع دیگران است که نسبت به موضوع داشته‌اند و به طور کلی راجع به مسایل مختلفی است و نهایتا نظر دادستان کل هم اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۴۴۳۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
مصطفی کواکبیان نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید از فرماندهان دیپلماسی کشور تجلیل کرد، درخصوص گفته وزیر امور خارجه کشور درخصوص وجود پولشویی در کشور گفت که بیاییم بپذیریم که در کشوری که حداقل ۱۵ میلیارد قاچاق و ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد و سلطان شکر، دلار و سکه داریم، حتما پولشویی وجود دارد. دستگاه قضا و دستگاه اجرایی با وجود این موارد باید به اجرای قانون مبارزه با پولشویی اهتمام ورزد.
کد خبر: ۴۴۳۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
سخنان محمدجواد ظریف پیرامون وجود پولشویی در کشور از روز نخست تا کنون بازتاب‌های گسترده‌ای داشته و افراد مختلف از جریانات متفاوت واکنش‌های غیر همسویی را اتخاذ کرده‌اند، اما نکته قابل تامل حمایت همه‌جانبه دولت از وزیر امورخارجه خود است.
کد خبر: ۴۴۲۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد دارایی درباره صحت ادعای نماینده مجلس نسبت به اجرای چراغ خاموش مقررات FATF در حوزه بانکی گفت: آقای واعظی صحبت آن نماینده را تکذیب کرد. وقتی یک نفر به نمایندگی دولت این بحث ها را تکذیب می کند به معنای روشن بودن کامل موضوع است.
کد خبر: ۴۴۲۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر این که رییس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از آمریکا درخواست تابعیت کرده است، این مقام مسئول این اخبار را رد و اعلام کرد که در زمان و شرایط مناسب موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
کد خبر: ۴۴۲۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
جعفری دولت آبادی دادستان تهران از پولشویی به عنوان مادر جرایم یاد کرد و گفت: اینکه مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده موارد را گزارش کند، به معنای آن نیست که سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر مکلف نیستند به دادستانی گزارش دهند.هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی وجود ندارد، اما موارد پولشویی کم گزارش می‌شود یا مواردی اعلام می‌شود که فاقد ادله و مستندات است.
کد خبر: ۴۴۲۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهور با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعاتی درباره‌ی مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت که همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود. ما باید کنترل‌های لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته؛ قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.
کد خبر: ۴۴۲۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
سفیر ایران در لندن، مهمترین مصادیق درآمدهای غیرقانونی در کشور را مربوط به قاچاق موادمخدر، کالا و ارز و سوخت دانست و گفت: مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی کشور با تمام تلاش از ورود این مبالغ به شبکه پولی و بانکی کشور مقابله می‌کنند.
کد خبر: ۴۴۲۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
قائم مقام وزیر امور خارجه در واکنش به برخی جوسازی‌های انجام شده علیه سخنان اخیر ظریف در مورد پولشویی در کشور گفت: مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی و ارقام بزرگ کشف شده از این افراد حکایت از شبکه‌های بزرگ فساد مالی درکشور نمی‌کند؟ حال چگونه از بیان اظهارات در این خصوص به عنوان تضعیف نظام یاد نمی‌شود اما از بیان یک موضوع بدیهی توسط اقای ظریف برخی آشفته می‌شوند .
کد خبر: ۴۴۱۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
نوبخت درپی سخنان وزیر خارجه درباره پول‌شويی در توییتر خود نوشت:پس از سخنان دكتر ظريف در خصوص پول‌شويی و ضرورت مبارزه با آن، عده‌ای معترض و متقاضی ارايه سند از وزير امورخارجه شدند.آيا معترضان ميلياردها دلار قاچاق در كشور را كه همواره مسؤولان نظام درباره آن هشدار داده‌اند، نفی می‌كنند؟يا برخلاف قانون درآمد حاصل از آن را پول كثيف نمی‌دانند؟!
کد خبر: ۴۴۱۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی گفت که نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد؛ درخواست می‌کنم افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته اند.
کد خبر: ۴۴۱۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
وزیرامور خارجه کشورمان درباره پیوستن به FATF معتقد است که خودکشی کردن از ترس مرگ را نباید پذیرفت و نباید تحت تأثیر جوسازی‌ها و فضاسازی‌های عده‌ای که منافعشان به خطر افتاده است قرار گرفت.
کد خبر: ۴۴۱۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
هفته گذشته محمد جواد ظریف در راستای دفاع از پیوستن ایران به «FATF» و همچنین اهمیت تصویب لوایح پولشویی در کشور به صورت صریح و شفاف از وجود فسادی در کشور به عنوان پولشویی سخن گفت که برخی از دلواپسان و منتقدان همیشگی شخص ظریف ، خود را مصداق این سخن وزیر امور خارجه دانستند و با استفاده از تریبون‌های در اختیارشان به انجام جوسازی گسترده علیه این عضو دولت یازدهم اقدام کردند.
کد خبر: ۴۴۱۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
بعد از سقوط ازاد نرخ دلار از حدود ۱۹ هزار تومان به بازه ۱۲ هزار تومان توام با نوسان‌های مقطعی، بانک مرکزی به صورت مستمر و هوشمندانه اقدام به مداخلات نقطه‌ای در بازار نقدی تهران می‌کرد و این امر بخش مهمی از ثبات و کاهش نسبی نرخ ارزدر بازار ازاد را در یک ماه گذشته توضیح می‌دهد.
کد خبر: ۴۴۱۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴