دکتریوسف مولایی استاد روابط بین الملل:برای شفاف‌سازی مناسبات مالی و ایجاد اطمینان از اینکه کشوری در پروسه پولشویی و مخصوصا فاینانس کردن فعالیت‌های تروریستی فعالیت ندارد و عمل خلاف حقوق بین‌المللی انجام نمی‌دهد باید تمام ساز و کاری که در CFT پیش‌بینی شده انجام دهند.
کد خبر: ۴۴۲۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
بر اساس بیانیه منتشره در پایان اجلاس جاری گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند که تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به مدت چهارماه دیگر تمدید نمایند.
کد خبر: ۴۳۶۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
نوروزی:
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی از برسی و اصلاح ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کمیسیون قضائی مجلس خبر داد.
کد خبر: ۴۲۶۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴