دادستانی نیویورک روز سه شنبه از بازداشت یک تبعه ایرانی به اتهام آنچه دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران نامیده شده است، خبر داد.
به گزارش انتخاب؛ بر اساس این گزارش، «علی صدر هاشمی نژاد» به ۶ مورد از جمله تلاش برای دور زدن تحریم های ایران، پولشویی و فساد بانکی متهم شده است.
بنا به ادعای دادستانی آمریکا، وی با ساخت مجموعه ای از شرکت ها و حساب های جعلی با ملیت های مختلف، بیش از ۱۱۵ میلیون دلار از درآمد یک قرارداد ساخت و ساز در ونزوئلا را به نظام مالی آمریکا وارد کرده بود.
تحقیقات در این رابطه از سال ها پیش در جریان بوده و موارد اتهامی عمدتا به سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ مربوط است.
وزارت دادگستری آمریکا، در اقدامی کم‌سابقه اتهام نقض تحریم‌های ایران علیه علی صدر هاشمی‌نژاد را پس گرفت. آقای صدر، مدیر بانک پیلاتوس مالت سه ماه پیش در دادگاهی در نیویورک مجرم شناخته شده بود.
