پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایران برای هماهنگ کردن نظام مالی خود با استانداردهای جهانی به منظور پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا ماه فوریه (بهمن) فرصت دارد. از 4 لایحه مرتبط باFATF تا کنون دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تایید نهایی رسیده.
دو لایحه دیگر یعنی الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز منتظر نظر مجمع است.
در گزارش ویدیویی زیر به سرنوشت پرونده پالمرو پرداخته ایم: