واکنش محمود صادقی به اظهارات ظریف؛
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران گفت که باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی‌کند.بر اساس آماری که رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در مردادماه امسال منتشر کرد، حدود ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی طی دو سه سال اخیر در کشور رخ داده که توسط این نهاد به‌عنوان پولشویی کشف شده است.
کد خبر: ۴۴۰۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور حسابرسی از کشف بیش از 5 هزار حساب جعلی دارای فعالیت در زمینه پولشویی و انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور خبر داده است.
کد خبر: ۴۴۰۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
کد خبر: ۳۸۳۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
دادگاهی در آمریکا اعلام کرد: تاجر ایرانی - ترکیه‌ای که متهم به دور زدن تحریم‌های ایران است، فعلا محاکمه نخواهد شد.
کد خبر: ۳۸۰۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
یک روزنامه فرانسوی:
کد خبر: ۳۷۸۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
کد خبر: ۳۷۶۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
چکیده اغلب سخنان آنها حاکی از آن است که پیوستن به FATF برای اقتصاد ایران یک ضرورت است و اگر برجام را پذیرفته‌ایم باید برای برقراری روابط اقتصادی و بانکی خود با جهان، استانداردهای FATF را هم بپذیریم. در غیر این صورت از عواید اقتصادی برجام نمی‌توانیم استفاده لازم را ببریم.
کد خبر: ۲۹۵۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در مورد گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (اف.ای.تی.اف- FATF) در صفحه شخصی خود توئیتی گذاشت.
کد خبر: ۲۹۵۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
کد خبر: ۲۸۹۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
کد خبر: ۲۴۲۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
کد خبر: ۲۴۱۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
طیب نیا گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی به صورت جدی مبارزه را پیگیری می کند و نرم افزارها و دستورالعمل ها و قواعد تنظیم و ایجاد و مستقر شده است و در حال اجرایی و عملیاتی کردن آنها هستیم.
کد خبر: ۲۳۸۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
کد خبر: ۲۳۵۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
کد خبر: ۲۳۲۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
کد خبر: ۱۷۵۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۹
کد خبر: ۱۷۰۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
کد خبر: ۱۶۶۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۳
دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی همچنین به منظور بازدارندگی، پرونده های مشکوک به فرار مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است.
کد خبر: ۱۶۴۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
وکیل دادگستری:
کد خبر: ۱۶۳۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۷
او در سال 85 تصمیم به حضور در ورزش می‌گیرد و با توجه به سابقه اندک در بسکتبال و داشتن ارتباط با برخی مربیان و دست اندرکاران، وارد تیمداری در این رشته می‌شود. او در سال 85، تیم بسکتبال آتش‌نشانی را که به تازگی از لیگ دسته دوم، به دسته اول صعود کرده بود خریداری می‌کند و نام آن را به کاوه تغییر می‌دهد. کاوه پس از یک سال حضور در دسته اول، جواز حضور در لیگ برتر را می‌گیرد و راهی سطح اول بسکتبال ایران می‌شود.
کد خبر: ۱۶۳۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۵